Правозащитники фиксируют рост жалоб граждан на лжеброкеров. По данным ОНФ, ущерб от деятельности злоумышленников за 2021 год составил как минимум 2 млрд рублей, или более 500 тыс. рублей на одного пострадавшего.
Активизация мошенников связана с ростом интереса неквалифицированных инвесторов к фондовому рынку. Всего за 2021 год граждане подали более 2,45 тыс. обращений, содержащих сведения о недобросовестной деятельности по продаже услуг по инвестициям в ценные бумаги и игре на бирже.
В основном мошенники связываются с жертвами по телефону (51%), через рекламу (26%) или сайты (7%), в соцсетях (5%), через сайты объявлений или знакомств (4%).
Мошенник входит в контакт с жертвой, предлагая получить высокий доход в короткие сроки через инвестиции. Затем лжеброкер предлагает зарегистрироваться на сайте и пополнить счет, после чего некая «система» автоматически начнет приносить доход.
Сначала жертвы совершают «успешные» сделки на небольшую сумму. Войдя в доверие, лжеброкер предлагает существенно увеличить сумму вложений (до 500 тыс. и более), чтобы увеличить доходность. Некоторые жертвы вносили деньги в течение месяца, а максимальные суммы потерь достигают 2,5 млн рублей. Когда жертва собирается вывести деньги, лжеброкер блокирует счет, пишет «Коммерсантъ».
Проблема в том, что в черный список ЦБ попадают только юрлица, но не физлица и индивидуальные предприниматели. Сейчас в нем около 4 тыс. компаний.
Кроме того, говорит управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, одной из причин роста деятельности лжеброкеров являются ограничения ЦБ на сделки неквалифицированных инвесторов, связанные с покупкой активов с высокими рисками, при сохранении спроса на них.
В итоге формируется достаточно просторная ниша, которую сейчас заполняют как зарубежные инвесткомпании и брокеры, не имеющие лицензии в РФ, так и мошенники, пояснил специалист.