В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность преступного сообщества, создавшего финансовую пирамиду. Она привлекала средства населения под видом инвестиционной деятельности, сообщает местное УМВД.
По версии следствия, злоумышленники основали пирамиду в 2020 году. Они размещали в интернете объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты. Потенциальным вкладчикам обещали доход в размере почти 100% от суммы вклада. Однако организаторы пирамиды заплатили лишь первым клиентам за счет новых вкладчиков, после чего выплаты прекратились.
В общей сложности преступники похитили свыше 915 миллионов рублей почти у трех тысяч граждан.
«Задержаны 18 человек, еще двое в настоящее время находятся в розыске. Среди задержанных — пятеро предполагаемых организаторов криминальной схемы», — говорится в релизе. Возбуждены уголовные дела.
На похищенные у вкладчиков средства обвиняемые купили большегрузный автомобиль с прицепом стоимостью свыше девяти миллионов рублей, а также земельный участок и жилой дом в Московской области за 33 миллиона рублей. Спустя несколько месяцев землю и недвижимость перепродали третьему лицу за 38,5 миллиона рублей.
Кроме того, злоумышленнику были выплачены 7,5 миллиона рублей, якобы потраченные им на улучшения, реконструкцию, ремонт и благоустройство домовладения. На все вышеперечисленное наложен арест.
Кроме того, для возмещения ущерба изъяты 21 миллион рублей и 20 тысяч долларов, а также 17 автомобилей общей стоимостью 32 миллиона рублей, 139 ювелирных изделий на 9,7 миллиона рублей. Предварительное расследование продолжается
Название финансовой пирамиды не уточняется.