Сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы, а также Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск. Они проходят по делу как подозреваемые. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслана Давлетьярова.
«По Finiko у нас достаточно активная работа ведется и по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества», — сказал Давлетьяров.
В МВД добавили, что большая работа проводится в отношении «звездочников» [главные рекрутеров финансовой организации], которые считают себя добросовестными получателями денежных средств. По ним будет приниматься отдельное процессуальное решение. Также ведется работа с сотрудниками офиса Finiko.
Напомним, соучредители Finiko позиционировали свою компанию как «автоматизированную систему генерации прибыли» и обещали 25% пассивного дохода в месяц, что значительно превышает доходность по банковским вкладам. Выводить деньги со счета на платформе Finiko можно было только через биткоины, позже их заменили на токены FNK. По некоторым данным, ей удалось собрать около 7 млрд рублей.
В июле у вкладчиков Finiko начались проблемы с выводом средств из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны. Затем один из основателей финансовой организации Finiko Кирилл Доронин был арестован.
На данный момент в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 500 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей.
Подробный материал о деятельности Finiko можно прочесть по ссылке.