Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом «Кэшбери». В их деятельности регулятор усматривает признаки финансовой пирамиды, говорится в сообщении ЦБ.
«Компании группы «Кэшбери» строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензий Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет», — говорится в релизе со ссылкой на Валерия Ляха, директора департамента противодействия недобросовестным практикам Центробанка.
По оценкам регулятора, «Кэшбери» удалось вовлечь в свой «проект» несколько десятков тысяч человек. Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую ЦБ выявили за последние годы.
«Она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан. Мы считаем необходимым предупредить граждан о рисках, связанных с вложением денег в этот «проект», чтобы уменьшить их возможный ущерб», — подчеркивают в Банке России.
Уточняется, что факты о деятельности «Кэшбери» были установлены сотрудниками ЦБ в результате работы по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Всего в 2015-2018 годах регулятор зафиксировал деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.
На сайте «Кэшбери» говорится, что через компанию граждане могут инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, а также кредитовать пользователей сервиса под залог. При этом людям обещают доходность по инвестициям до 600 % годовых. Заявление ЦБ в компании пока не прокомментировали.