Суд арестовал шестерых руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko, которых задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.
Полиция и Росгвардия задержали руководителей и участников финансовой пирамиды Finiko на территории Московской области, в Татарстане и Бурятии, а также в Иркутской области, которые в общей сложности похитили более 5 млрд рублей у граждан России, а также стран СНГ, Европы и Америки.
Уголовное дело о мошенничестве в отношении основателей финансовой пирамиды Finiko передали в 2021 году в центральный аппарат МВД России.
«Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших. <...> Зарегистрировано уже 3 300 заявлений от потерпевших, среди которых помимо граждан РФ жители Германии, Австрии, Венгрии, Казахстана, Киргизии, США и других стран. Сумма предварительного ущерба, заявленного потерпевшими, превышает миллиард рублей», — объяснила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По версии следствия, с июня 2018 по декабрь 2020 года представители Finiko привлекали заемные средства под предлогом высокоэффективных вложений при игре на фондовых рынках, рынках криптовалюты и различных торговых площадках. Вкладчикам обещали ежемесячные доходы в виде высоких процентов, не ведя при этом никакой инвестиционной деятельности.
Позже появилась информация, что вкладчики Finiko не могут вывести свои деньги из личного кабинета. Аккаунты пользователей оказались недоступны.
Соучредители Finiko обещали доход в 30% годовых и даже до 5% в день. Зайти в программу можно было с 1 000 долларов, уплатив комиссию при обмене денег на криптовалюту. Начать можно было и с меньшей суммы в системе кешбэк и получать 25% прибыли. Выводить деньги со счета можно было через биткоины, позже их заменили на токены FNK и CFR.
ЦБ выявил у Finiko признаки финансовой пирамиды, потом проект потерпел крах. Одного из основателей Кирилла Доронина задержали 30 июля 2021 года, он находится в СИЗО. В начале сентября 2021 года суд арестовал личного помощника организатора финансовой пирамиды Ильгиза Шакирова, а также Дину Габдуллину и Лилию Нуриеву, привлекавших в пирамиду вкладчиков. На имущество обвиняемых на общую сумму более 1,3 млрд рублей по ходатайству следователя наложен арест.
Читайте по теме: