Задать вопрос

ЦБ пополнил список нелегальных финкомпаний

02.09.2021

Центробанк пополнил список нелегальных финансовых организаций. Их число за два месяца выросло до 2,2 тысяч.

Банк России добавил в черный список 406 организаций и онлайн-проектов, которых регулятор подозревает в создании финансовых пирамид, нелегальном кредитовании или незаконном оказании брокерских услуг, сообщает Финтолк. 

Общее количество компаний, которые регулятор считает нелегальными поставщиками финансовых услуг, выросло до 2 226 по состоянию на 1 августа (полный список есть по ссылке). 

В реестре можно найти комиссионные магазины, ломбарды, автосалоны, лизинговые компании, микрокредитные (микрофинансовые) компании, потребительские кооперативы, брокерские организации, интернет-сайты, которые под видом экономических игр выманивают у людей деньги, обещая высокую прибыль.

В обновленный список попали несколько компаний, которые используют данные легальных участников финансового рынка. Тем самым они прикрываются чужими лицензиями, придумывая похожие названия для своих незаконных организаций. К таким в ЦБ отнесли Fianit Finance, Finambroker Vesta Future OU, Freedomfinance.fund, потребительский кооператив «ФИНАНСИНВЕСТ», 24MONEY-NSK, «Национальный ломбард», «Просто ломбард».

Напомним, что с июня Центробанк на своем сайте начал публиковать список финансовых компаний с признаками нелегальной деятельности. Периодически он будет пополняться. Первоначально в список попало более 1,8 тыс. организаций и интернет-проектов, в деятельности которых регулятора выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или недобросовестного участника рынка ценных бумаг.  

В ЦБ считают, что публикация такого перечня защитит интересы потребителей и позволит своевременно предупреждать их о рисках, связанных с подобными компаниями.

Теги:
Ваши личные финансы
Редакция "Ваши личные финансы"