Подписан закон о противодействии незаконным финансовым операциям
01.07.2013
Просмотрено: 541
Источник: Финмаркет

Документом вносятся изменения в целый ряд законов и кодексов РФ, касающиеся, помимо прочего, применения антиотмывочного законодательства, предоставления банковской информации правоохранительным органам, процедур регистрации, ликвидации юрлиц.
Ранее глава государства сообщал, что в ближайшее время подпишет закон, направленный на борьбу с нелегальными финансовыми операциями.
"Наше внутреннее законодательство уже приводится в соответствие с требованиями ОЭСР и Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Соответствующий закон принят Госдумой, и в ближайшее время будет подписан", - заявил В.Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума 21 июня.
В.Путин напомнил, что законом вносятся серьезные изменения в уголовное, банковское, налоговое законодательство, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.
"Теперь кредитные организации будут обязаны идентифицировать клиентов, раскрывать информацию о бенефициарных владельцах клиентов. А при выявлении нарушений - прекращать банковское обслуживание. Также вводим инструменты налогового контроля за такими операциями. Предусматриваем раскрытие информации перед налоговыми органами о банковских счетах физических лиц", - подчеркнул глава государства.
Последние статьи
03.03.2021
Инструкция: как оформить банкротство без суда
Читать статью
197
02.03.2021
Инструкция: как вернуть деньги, украденные мошенниками с карт
Читать статью
325
01.03.2021
Заработок на «партнерках»: шесть партнерских программ для дополнительного дохода
Читать статью
367
26.02.2021
Всеобщая валюта: как евро стал воплощением идеи экономического единства
Читать статью
315
25.02.2021
Сам себе работник: как живут самозанятые томичи и чего опасаются
Читать статью
393
24.02.2021
Зимние удовольствия: готовим домашние капкейки
Читать статью
401