Подписан закон о противодействии незаконным финансовым операциям

01.07.2013 Просмотрено: 244 Источник: Финмаркет
Подписан закон о противодействии незаконным финансовым операциям Президент РФ Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям", сообщает пресс-служба Кремля. 

Документом вносятся изменения в целый ряд законов и кодексов РФ, касающиеся, помимо прочего, применения антиотмывочного законодательства, предоставления банковской информации правоохранительным органам, процедур регистрации, ликвидации юрлиц.

Ранее глава государства сообщал, что в ближайшее время подпишет закон, направленный на борьбу с нелегальными финансовыми операциями.

"Наше внутреннее законодательство уже приводится в соответствие с требованиями ОЭСР и Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Соответствующий закон принят Госдумой, и в ближайшее время будет подписан", - заявил В.Путин, выступая на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума 21 июня.

В.Путин напомнил, что законом вносятся серьезные изменения в уголовное, банковское, налоговое законодательство, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.

"Теперь кредитные организации будут обязаны идентифицировать клиентов, раскрывать информацию о бенефициарных владельцах клиентов. А при выявлении нарушений - прекращать банковское обслуживание. Также вводим инструменты налогового контроля за такими операциями. Предусматриваем раскрытие информации перед налоговыми органами о банковских счетах физических лиц", - подчеркнул глава государства.